İstanbul’da faaliyet gösteren iş insanı Mehmet E., sosyal medyada gördüğü petrol fonu reklamıyla kandırılarak 5,5 milyon lira dolandırıldı. Mehmet E.’nin başlattığı soruşturma sonucunda, 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 26 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12’si tutuklandı. Dolandırıcılık olayına dahil olan 26 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Kar Vaadiyle Dolandırıldı

2023 Aralık ayında sosyal medyada gördüğü “Türkiye Petrolleri Fonu” reklamına tıklayan Mehmet E., kar vaadiyle sisteme para yatırdı. Parayı geri çekmek istediğinde her seferinde yeni sözde sözleşmeler imzalaması istendi ve bu durum üzerine yeni paralar yatırdı. Paranın iadesini alamayan Mehmet E., dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Parayı Bölüp Kripto Paraya Çevirdiler

İddianameye göre, şüpheliler arasında banka hesapları aracılığıyla para transferleri yapıldı ve en sonunda bir kripto hesaba gönderildi. Örneğin, şüpheli A.Ö.’nün hesabına gelen 594 bin lira, şüpheli A.Ş.’ye transfer edildi. Şüpheli G.T. ise toplam 760 bin lirayı bölerek farklı hesaplara aktardı. Dolandırıcılar, farklı hesaplara bölüştürdükleri paraları kripto hesaplara gönderdi.

İddianameye göre firar eden şüpheli U.Ş.’nin hesabına gelen 815 bin lira da farklı hesaplara transfer edildi. Şüphelilere, suç işlemekte bilinçli bir şekilde yardım ettiklerinden dolayı 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.