Türk İş İnsanı Hasan Korkmaz ABD’de Suçlamalarla Karşı Karşıya!

Kaliforniya’nın önde gelen lojistik şirketlerinden San Diego Logistics Group’un sahibi olan Türk iş insanı Hasan Korkmaz, federal savcıların dikkatini çeken 18 farklı suçlama ile karşı karşıya kaldı.

2 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Planı!

Korkmaz hakkında hazırlanan iddianameye göre, 2022 ve 2023 yıllarında sahte kredi kartı hesapları üzerinden toplamda 2 milyon dolarlık bir “bust-out” dolandırıcılık planı gerçekleştirildi.

Karşılıksız Çeklerle Sahte Ödemeler!

Savcılığın iddialarına göre, Korkmaz, gerçek kişilere ait bilgileri kullanarak çok sayıda kredi kartı hesabı açtı ve bu hesaplar aracılığıyla binlerce dolarlık harcamalar yaparak dolandırıcılık yaptı. Özellikle 18 bin 500 dolara kadar ulaşan harcamalar dikkat çekici.

Kara Para Aklama Suçlamaları!

İddianamede ayrıca, dolandırılan paraların aklandığı ve bazılarının Türk banka hesaplarına aktarıldığı bilgisine de yer verildi. Toplamda iki bankaya 2 milyon 103 bin dolarlık zarar verildiği tahmin ediliyor.

Yapılan Suçlamalar!

Korkmaz hakkında açılan dava kapsamında 12 banka dolandırıcılığı, 2 kara para aklama ve 4 kimlik hırsızlığı suçlaması bulunuyor. Bu suçlar için ciddi hapis ve para cezaları öngörülüyor.